Percheziții la Oil Terminal și Vama Constanța într-un dosar de fraudă cu petrol
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie – cel care a plătit zborul spre insula Mykonos pentru magistrați și politicieni social-democrați, scrie EUROPAFM.ro.
Anchetatorii DIICOT fac percheziții la 50 de adrese din București, Constanța și alte patru județe.
Descinderile au avut loc la primele ore ale dimineții la București și în județe Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, scrie EUROPAFM.ro.
La Constanța, perchezițiile au avut loc la sediul din port al Companiei Oil Terminal, singurul operator de produse petroliere al statului. Cel vizat ar fi, printre alți suspecți din companie, directorul comercial, Gabriel Daraban. El își anunțase, ieri, demisia din funcție, fiind cercetat și într-o altă cauză privind prestarea, printr-o firmă pe care o administrează, a unor servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.
Percheziții și la Vama Constanța.
Descinderi au avut loc și la Vama Port Constanța, de unde anchetatorii au ridicat o mulțime de documente. 11 vameși, care erau de serviciu, au fost ridicați pentru audieri. Aici, persoana vizată ar fi fostul șef al Vămii port Constanța. Alte persoane cercetate ar fi un șef al administrației financiare din Bacău și mai mulți funcționari de la CEC Bank, scrie EUROPAFM.ro.
Gruparea infracțională s-ar fi constituit în jurul a două firme, una elvețiană, cealaltă din Malta, care în perioada 2023-2025 ar fi pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă cu petrol importat fraudulos cu ajutorul Vămii Constanța. Prin acest mecanism ar fi fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale în valoare de 240 milioane de lei, reprezentând accize și TVA.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 25.000.000 lei, potrivit DIICOT.
Iată comunicatul DIICOT: „Astăzi, 12 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB – Serviciul Investigații Complexe si Serviciul Evaziune Fiscală, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.”
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în anul 2023, patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.
Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect, care exercita controlul asupra mai multor societăți comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, membrii grupului infracțional organizat au avut atribuții distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor și evidențierea operațiunilor în contabilitate.
În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, a fost interpusă, artificial, o altă firmă, aflată în insolvență, care a emis facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.
Concomitent, la nivelul societății comerciale interpuse s-a urmărit stingerea obligațiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale.
Astfel, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de circa 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.
Activitatea grupării de criminalitate organizată a beneficiat de sprijinul unui suspect, care exercita atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și gestionarea raporturilor cu organele fiscale.
Cercetările au relevat și utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, prin atribuirea scriptică a acestora unei societăți interpuse și calcularea unor accize inferioare celor datorate pentru cantitățile efectiv comercializate. Prin aceste operațiuni a fost diminuată și taxa pe valoarea adăugată aferentă, prejudiciul stabilit pentru această componentă fiind de circa 1.218.000 lei.
De asemenea, în legătură cu activitatea unei alte societăți care comercializa carburanți, din investigații a rezultat că, în perioada noiembrie 2023–noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, au participat la evidențierea incompletă în documentele de raportare fiscală a operațiunilor de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei.
Prin modalitatea de transformare a cantităților și de calcul al accizelor, au fost diminuate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu suma de peste 4.500.000 lei, reprezentând accize și TVA.
Totodată, în perioada aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, pentru a crea aparența achitării accizelor, prejudiciul aferent acestor operațiuni ridicându-se la 2.200.000 lei.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, prin intermediul a șapte societăți comerciale, a unor finanțări garantate în numele și în contul statului, în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, suspecții au folosit documente și date inexacte ori incomplete privind operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, aporturile proprii și sursele de rambursare, pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de acordare și utilizare a creditelor. Mecanismul
