Investigație privind spălarea de bani la un important fintech prin transferuri Wise
Parchetul din Bruxelles a anunțat că ancheta se află într-un stadiu avansat și urmează să se încheie.
Investigația se concentrează „în principal la utilizarea conturilor Wise în scopuri infracționale, cu indicii de nerespectare a legislației anti-spălare de bani, în special din cauza absenței unei identificări a clienților și a activităților lor”, a declarat parchetul, confirmând o informație din media europene reunite în rețeaua European Investigative Collaborations (EIC).
Autoritățile verifică dacă serviciile Wise Europe, filiala continentală a companiei britanice, au fost folosite de organizații criminale, inclusiv internaționale.
Suspiciunile de spălare de bani sunt legate de „diferite infracțiuni subiacente, precum escrocherie, corupție și trafic de stupefiante”, a precizat parchetul, care se pregătește să sesizeze tribunalul corecțional.
Wise a reacționat, subliniind că investigațiile din Belgia „nu sunt, prin ele însele, revelatoare privind nerespectarea exigențelor luptei împotriva spălării de bani nici comiterii vreunui act ilegal”, în timp ce acțiunile sale au scăzut cu aproape 15% la Bursa de la Londra.
Compania, care are peste 19 milioane de clienți activi în lume și efectuează aproape 4,7 milioane de tranzacții pe zi, a afirmat că ancheta este în curs și că „nicio concluzie precisă” nu i-a fost comunicată până în prezent.
„Lupta împotriva criminalității financiare este o provocare la scară întregului sector, pe care Wise o ia foarte în serios”, a dat aceasta asigurări, precizând că circa o treime din echipele sale în lume se consacră „protecției clienților săi împotriva infracționalității financiare”.
